Sobre lavagem de dinheiro

Feita por >Valdeilson>. 20 ago 2018 Lavagem de dinheiro

ola gostaria de saber o que pode acontecer a uma empresa que atua com marketing multínivel, se fosse descoberto que alguma pessoa de uma das redes estivesse com má indole usando a empresa para lavar dinheiro o quanto isso prejudicaria a empresa ? a mesma poderia responder por algum processo ou somente o acusado ?

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Boa Tarde, a princípio somente seria o acusado de supostamente está ocorrendo, mas certamente a empresa também seria investigada, para saber a extensão da lavagem de dinheiro, mesmo sendo absolvida posteriormente no processo ou não. Dependendo do resultado a empresa poderia se prejudicar de diferentes formas.

Barros Advocacia e Consultoria Jurídica Advogado em Paulista

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